정정신고(보고)
| 정정일자 | 2018-02-22 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2018-02-08 | |
| 3. 정정사유 | 의안 변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 장돈용) 제 3호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 이종성) 제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
제 1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 장돈용) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 이종성) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제 1호 의안 : 제40기(2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건(사외이사 장돈용) 제 4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근감사 이종성) 제 5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장돈용 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | -SK Chemicals 개발본부 전무 -SK Chemicals 고문 -진양제약(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1944-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -정화여자상업고등학교 근무 -진양제약(주) 고문 -진양제약(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17) 태양광발전사업 | 사업다각화를 위한 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |