정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 XX기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,848 | - 매출액 | 43,449 | |
| - 부채총계 | 31,467 | - 영업이익 | -5,290 | ||
| - 자본금 | 6,000 | - 당기순이익 | -5,768 | ||
| - 자본총계 | 42,381 | *주당순이익(원) | -516 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,117,744,300 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | ㆍ제1호 의안 : 제40기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건-(원안대로 승인) (배당금:1주당 100원) ㆍ제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건-(원안대로 승인) ㆍ제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 장돈용)-(원안대로 승인) ㆍ제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 이종성)-(원안대로 승인) ㆍ제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인) ㆍ제6호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건-(원안대로 승인) |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2018-03-13 주주총회소집공고 2018-02-22 주주총회소집결의 |
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사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 장돈용 | 1953-12 | 3년 | 재선임 | -SK Chemicals 개발본부 전무 -SK Chemicals 고문 -진양제약(주) 사외이사 |
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감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이종성 | 1944-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -정화여자상업고등학교 근무 -진양제약(주) 고문 -진양제약(주) 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 17) 태양광발전사업 | 사업다각화를 위한 목적추가 |
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| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |