정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-02-20 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 이사회의사록 1. 별첨#1 정관 일부 변경 -> 정관 제9조(주권의 종류)삭제 추가 2. 별첨#2 이사 선임의 건 -> 사외이사 신희종 선임의 건(최대주주와의 관계 : 없음) |
|
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-13 | 2019-02-20 |
| - |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-22 | |
| 시간 | 오전9시 | ||
| 2. 장소 | 강원도 원주시 지정면 신평로 34 진양제약(주)강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제41기(2018.01.01~2018.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 * 현금배당 예정금액 1주당(액면금액 : 500원) : 100원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사3명, 사외이사 1명) -제3-1호 의안 : 사내이사 최윤환 선임의 건 -제3-2호 의안 : 사내이사 최재준 선임의 건 -제3-3호 의안 : 사내이사 임종구 선임의 건 -제3-4호 의안 : 사외이사 신희종 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2019-02-13 주주총회소집결의 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최윤환 | 1937-07 | 3년 | 재선임 | -서울대학교 약학대학 졸업 -성아제약 전무이사 -진양제약(주)대표이사 사장 -(現)진양제약(주) 회장 |
| 최재준 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | -고려대학교 경제학과 졸업 -대우증권 -(現)진양제약(주)대표이사 사장 |
| 임종구 | 1958-11 | 3년 | 재선임 | -세종대학교 대학원 경영학박사 -한국산도스 -안국약품 -(現)진양제약(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신희종 | 1952-01 | 3년 | 신규선임 | - 서울대학교 대학원 약학박사 - (주)종근당 - 삼진제약(주) |
해당사항없음 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 18) 부동산 임대업 | 사업다각화를 위한 목적추가 |
|
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |