정정신고(보고)
| 정정일자 | 2020-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2020-02-12 | |
| 3. 정정사유 | 정기주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 이사 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 변대중 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 김진태 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2020-02-12 | 2020-03-02 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 이사 및 감사 후보의 세부사항은 추후 이사회에서 정기주주총회 소집공고 전까지 확정할 예정입니다. - 당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임할 예정이며, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제12조에 따라 외부감사인을 선임한 이후 정기주주총회에서 보고할 예정입니다. |
- 당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임하였으며, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제12조에 따라 정기주주총회에서 외부감사인 선임 보고를 할 예정입니다. |
| - 정기주주총회 세부안건 확정 이사회 결의에 따른 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-26 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 과천시 무네미길34, 바이오스타 선바위힐링센터(구.선바위미술관) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영보고, 외부감사인 선임보고 2.부의안건 - 제1호의안 : 제49기(2019.01.01~2019.12.31)재무제표 승인의 건 - 제2호의안 : 사내이사 변대중 선임의 건 - 제3호의안 : 감사 김진태 선임의 건 - 제4호의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제5호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - - 당사는 2020년에 새로운 외부감사인을 선임하였으며, '주식회사 등의 외부감사에 관한 법률' 제12조에 따라 정기주주총회에서 외부감사인 선임 보고를 할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2020-02-12 주주총회소집결의 2019-12-16 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | -前 법무법인 춘추 구성원변호사 -前 (주)알바이오 사내이사 -前 (주)네이처셀 사내이사 -現 (주)바이오스타코리아 법무총괄 사장 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진태 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | -前 서울중앙지방검찰청 검사 -前 (주)팬택 지식법무실장(상무보) -前 (주)두산중공업 법무실 전무 -現 변호사 김진태 법률사무소 |