주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-30 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 금천구 가산디지털2로98, 2동 710호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 : 제1호의안 : 제47기(2017.01.01~2017.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건(상근이사3명, 사외이사 2명) - 제3-1호 의안: 사내이사 라정찬 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사내이사 반은종 선임의 건 - 제3-3호 의안: 사내이사 변대중 선임의 건 - 제3-4호 의안: 사외이사 신원재 선임의 건 - 제3-5호 의안: 사외이사 서유헌 선임의 건 제4호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4-1호 의안:2017.07.22.이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4-2호 의안:2017.08.07 이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건 - 제4-3호 의안:2018.01.18.이사회 결의에 따른 주식매수선택권 부여 승인의 건 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표등의 승인에 대한 특칙)및 회사 정관 제45조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우, 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2017-12-15 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라정찬 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 現 (주)알바이오 대표이사 現 (주)네이처셀 대표이사 |
| 반은종 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 前 선명회계법인 대표이사 前 알바이오 대표이사 現 네이처셀 사내이사 |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 前 법무법인 춘추 구성원변호사 前 알바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원재 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 前 진안전기(주)대표이사 現 (주)네이처셀 사외이사 |
-GDFI브레인셀연구소 감사 |
| 서유헌 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | 前 서울대학교 교수 前 한국뇌연구원장 現 (주)네이처셀 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품도매업,의약품소매업,의약품위탁제조판매업, 의약품개발,제조,판매업 추가 | 신규 사업내용에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |