정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 54,488 | - 매출액 | 27,215 | |
| - 부채총계 | 11,959 | - 영업이익 | 1,254 | ||
| - 자본금 | 26,416 | - 당기순이익 | 517 | ||
| - 자본총계 | 42,530 | *주당순이익(원) | 10 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 제47기 재무제표(2017.01.01~2017.12.31)승인의 건 ->원안 승인 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 외 사항추가) ->원안 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 라정찬 선임의 건 ->원안 승인 제3-2호 의안 : 사내이사 반은종 선임의 건 ->원안 승인 제3-3호 의안 : 사내이사 변대중 선임의 건 ->원안 승인 제3-4호 의안 : 사외이사 신원재 선임의 건 ->원안 승인 제3-5호 의안 : 사외이사 서유헌 선임의 건 ->원안 승인 제4호 의안 : 이사회부여 주식매수선택권 승인의 건(수정안건) 제4-1호의안 : 2017.07.22.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 ->수정안 승인 제4-2호의안 : 2017.08.07.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 ->수정안 승인 제4-3호의안 : 2018.01.18.이사회 부여 주식매수선택권 승인의 건 ->수정안 승인 제5호의안 : 이사보수한도 승인의 건 ->원안 승인 제6호의안 : 감사보수한도 승인의 건 ->원안 승인 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건 ->원안 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2018-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제4-1호부터 제4-3호의 이사회부여 주식매수선택권 승인의 건은 원안의 내용 중, 행사기간을 2년이 경과한 날로부터 8년이내에서 3년이 경과한 날로부터 8년 이내로 수정하여 승인되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2018-03-15 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 라정찬 | 1964-10 | 3년 | 재선임 | 現(주)알바이오 대표이사 現(주)네이처셀 대표이사 |
| 반은종 | 1971-07 | 3년 | 재선임 | 前 선명회계법인 대표회계사 前 (주)알바이오 대표이사 現 (주)네이처셀 사내이사 |
| 변대중 | 1973-01 | 3년 | 신규선임 | 前 법무법인 춘추 구성원변호사 前 (주)알바이오 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 신원재 | 1964-04 | 3년 | 재선임 | 前 진안전기(주) 대표이사 現 (주)네이처셀 사외이사 |
-(주)GDFI브레인셀연구소 감사 |
| 서유헌 | 1948-02 | 3년 | 재선임 | 前 서울대학교 교수 前 한국뇌연구원 원장 現 가천대학교 뇌과학연구원 원장 現 (주)네이처셀 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 의약품도매업, 의약품소매업, 의약품위탁제조판매업, 의약품 개발,제조,판매업 | 신규 사업내용에 따른 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |