정정신고(보고)
| 정정일자 | 2019-03-05 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2019-02-13 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 세부안건 확정에 따른 정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 |
제3호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제4호의안 : 감사 장준식 선임의 건 |
| - 정기주주총회 세부안건 확정 이사회 결의에 따른 정정공시 |
주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 영등포구 국회대로76길10, 13층 강당 (여의도동, 기독교한국침례회총회빌딩) |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호의안 제48기(2018.01.01~2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 권순미 선임의 건 제4호의안 : 감사 장준식 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2019-02-13 주주총회소집결의 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권순미 | 1963-06 | 3년 | 재선임 | - (주)네이처셀 사내이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장준식 | 1946-04 | 3년 | 재선임 | 비상근 | -前 서울지방식품의약품안전청장 -(주)네이처셀 감사 |