주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-11-15 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 위례대로 83 밀리토피아호텔 문화센터동 5층 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 사내이사 김재섭 선임의 건 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-10-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 "4. 의안 주요내용" 중 부의안건에 대한 세부내용은 별도 공시되는 "주주총회 소집공고"의 "주주총회 목적사항별 기재사항"을 참조 - 코로나19의 확산방지를 위한, 주주총회 관련한 조치는 대표이사 등에게 위임한다. - 코로나19의 확산방지 관련, 총회 예정 장소의 폐쇄 조치 등에 대비하여, 일시 및 장소 등의 변경에 관한 권한을 대표이사에게 위임하고, 그 사실을 주주총회소집공고(통지)에 반영한다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김재섭 | 1963-01 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 미생물학과(박사) 전) 위스콘신대학교 연구조교수 전) 서울대 유전공학연구소 조교수 전) 한국과학기술원 생물과학과 부교수 전) (주)에이프로젠메디신 대표이사 현) (주)에이프로젠바이오로직스 사내이사 현) (주)에이프로젠헬스케어앤게임즈 사내이사 현) (주)지베이스 사내이사 |