정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 594,427 | - 매출액 | 150,577 | |
| - 부채총계 | 176,739 | - 영업이익 | -88,866 | ||
| - 자본금 | 132,418 | - 당기순이익 | -97,283 | ||
| - 자본총계 | 417,688 | *주당순이익(원) | -236 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 616,819 | - 매출액 | 76,106 | |
| - 부채총계 | 364,048 | - 영업이익 | -30,256 | ||
| - 자본금 | 132,418 | - 당기순이익 | -65,966 | ||
| - 자본총계 | 252,771 | *주당순이익(원) | -279 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고의 건 - 영업보고의 건 - 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건 제1호 의안 : 제53기 (2023.01.01.~2023.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분(결손금처리)계산서 포함)승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 김학주 선임의 건 -> 원안대로 승인 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-04-05 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2024-03-08 주주총회소집결의 2024-03-21 주주총회소집공고 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학주 | 1957-08 | 3 | 재선임 | 상근 | 육사35기 임관 전) 제30기계화보병 사단장 전) 합참 작전부장 전) 교육사 교훈부장 전) 6군단장 전) 육군항공작전사령관 전) 국방부 개혁실장 현) 에이프로젠 감사 |