주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, (주)와이엠 본사 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -외부감사인 선임 보고 -내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제53기(2024년01월01일~ 2024년12월31일) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ※주당 배당금 : 30원(배당금총액:663,110,820원) 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 사내이사 중임의 건(사내이사 서인권) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서인권 | 1963-06 | 3 | 재선임 | (주)와이엠 부사장(現) 자동차부품산업진흥재단 자문위원 현대자동차 개발실 상무 |