주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2010-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승면 만호리 593 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안: 제38기(2009.01.01~2009.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당 : 15원/1주 액면가500원 기준) 제2호의안: 정관변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 (사내이사 3명) 3-1. 사내이사 이성재 선임에 관한 건 3-2. 사내이사 이정우 선임에 관한 건 3-3. 사내이사 홍석희 선임에 관한 건 제4호의안: 이사보수한도액 승인의 건 제5호의안: 감사보수한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | -제38기 정기주주총회 소집등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성재 | 1927-11-13 | 3 | 재선임 | 영신금속공업(주) 사장 | 영신금속공업(주) 회장 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 이정우 | 1962-10-31 | 3 | 재선임 | 영신금속공업(주) 전무이사 | 영신금속공업(주) 사장 | 미국위스콘신대학원 | 대한민국 |
| 홍석희 | 1938-01-30 | 3 | 재선임 | 영신금속공업(주) 전무이사 | 영신금속공업(주) 부사장 | 청주대학교 | 대한민국 |