주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2011-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 593번지 당사회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사의 감사보고 (2) 영업보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제39기(2010.01.01~2010.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금15원 배당) 제2호의안 : 사외이사 선임의 건 2-1. 사외이사 여운관 선임에 관한 건 제3호의안 : 감사선임의 건 3-1. 감사 임태순 선임에 관한 건 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제39기 정기주주총회 소집 등 관련한 일체의 세부사항 처리는 대표이사에게 위임하기로 함. | ||
| ※관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 여운관 | 1934-11-27 | 3 | 재선임 | 홍익공업전문대학 교수 홍익대 과학기술대학 학장 |
한국표면공학회 고문 | 한양대학교 대학원 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 임태순 | 1959-12-30 | 3 | 재선임 | 비상근 | 인하대학교 경영연구소 | 서울사이버대학교 교수 | 인하대학교 대학원 | 대한민국 |