주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-23 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 593번지 영신금속공업(주) 3층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호의안 : 제40기(2011.01.01 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금10원 배당) 제2호의안 : 이사선임의 건 2-1. 이사 이인형 선임에 관한 건 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인형 | 1931-01-28 | 3 | 신규선임 | - | 영신금속공업(주) 고문 | 덕성여고 | 대한민국 |