주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2013-03-22 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 만호리 593번지 영신금속공업(주) 3층강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1.보고사항 (1)영업보고 (2)감사보고 2.부의안건 제1호의안: 제41기(2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안의)의 승인의 건(1주당 현금10원 배당) 제2호의안: 정관일부 변경의 건 제3호의안: 이사선임의 건 3-1. 사내이사 이정우 선임에 관한 건 3-2. 사내이사 홍석희 선임에 관한 건 3-3. 사외이사 하정복 선임에 관한 건 제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-25 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정우 | 1962-10-31 | 3 | 재선임 | 영신금속공업 전무이사 |
영신금속공업(주) 대표이사 | 미국위스콘신대학원 | 대한민국 |
| 홍석희 | 1938-01-30 | 3 | 재선임 | 영신금속공업 전무이사 |
영신금속공업(주)부사장 | 청주대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하정복 | 1962-03-26 | 3 | 신규선임 | (주)전신양행 마케팅이사 |
평택대학교경영학과장 | 미국올드도미니언대학교 | 대한민국 |