정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 41기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 개별 (별도) | - 자산총계 | 96,940 | - 매출액 | 110,958 | |
| - 부채총계 | 68,361 | - 영업이익 | 2,078 | ||
| - 자본금 | 3,146 | - 당기순이익 | 490 | ||
| - 자본총계 | 28,579 | *주당순이익(원) | 80 | ||
| 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금 (원) | 보통주식 | 기말배당금 | 10 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 61,429,680 | ||||
| 시가배당율(%) (중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사2명, 사외이사1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호의안 : 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ⇒원안대로 가결 제2호의안 :정관일부 변경의 건 ⇒원안대로 가결 제3호의안 :이사선임의 건 3-1 : 사내이사 이정우 선임에 관한 건 3-2 : 사내이사 홍석희 선임에 관한 건 3-3 : 사외이사 하정복 선임에 관한 건 ⇒원안대로 가결 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 가결 제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ⇒원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이정우 | 1962-10-31 | 3 | 재선임 | 영신금속공업 전무이사 |
영신금속공업(주) 대표이사 | 미국위스콘신 대학원 | 대한민국 |
| 홍석희 | 1938-01-30 | 3 | 재선임 | 영신금속공업 전무이사 |
영신금속공업(주)부사장 | 청주대학교 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 하정복 | 1962-03-26 | 3 | 신규선임 | (주)전신양행 마케팅이사 |
평택대학교 경영학과장 | 미국올드도미니언대학교 | 대한민국 |