주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2015-03-20 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 영업보고 (2) 감사보고 (3) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제 1호 의안 : 제 43기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결-별도) 제 2호 의안 : 이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당예정 : 1주당 25원) 제 3호 의안 : 사내이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이인형 선임에 관한 건 제 4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건 제 5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | 2015-02-04 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이인형 | 1931-01-28 | 3년 | 재선임 | -영신금속공업㈜ 고문(현재) | 고문 | - 덕성여고졸업 | 대한민국 |