정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 43기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 100,359 | - 매출액 | 109,737 | |
| - 부채총계 | 67,155 | - 영업이익 | 3,505 | ||
| - 자본금 | 3,146 | - 당기순이익 | 2,223 | ||
| - 자본총계 | 33,204 | *주당순이익(원) | 362 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 105,474 | - 매출액 | 109,866 | |
| - 부채총계 | 72,611 | - 영업이익 | 3,366 | ||
| - 자본금 | 3,146 | - 당기순이익 | 2,054 | ||
| - 자본총계 | 32,863 | *주당순이익(원) | 334 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 25 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 153,574,200 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 ;제 43기(2014.01.01 ~ 2014.12.31) 재무제표 승인의 건(연결-별도) → 원안대로 가결 제 2호 의안 ;이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당예정 : 1주당 25원) → 원안대로 가결 제 3호 의안 ;사내이사 선임의 건 3-1 사내이사 이인형 선임에 관한 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 ;이사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 ;감사보수 한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 제 43기 정기주주총회 소집 등 관련한 일체의 세부사항처리는 대표자에게 위임하기로 함. | |||||
| ※관련공시 | 2015-02-16 주주총회소집결의 2015-02-27 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이인형 | 1931-01 | 3 | 재선임 | 현)영신금속공업(주) 고문 |