주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2016-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안:제44기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무제표 승인의 건(연결-별도) 제2호 의안:이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당예정 : 1주당 40원) 제3호 의안:정관 일부변경의 건 제4호 의안:이사 선임의 건 4-1:사내이사 후보: 이정우 4-2:사내이사 후보: 홍석희 4-3:사외이사 후보: 채수원 4-4:사외이사 후보: 한동현 제5호 의안:감사위원회 위원 선임의 건 5-1:감사위원회 위원 후보: 홍석희 5-2:감사위원회 위원 후보: 채수원 5-3:감사위원회 위원 후보: 한동현 제6호 의안:이사보수 한도액 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2016-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 영신금속공업(주) 대표이사 |
| 홍석희 | 1938-01 | 3 | 재선임 | 영신금속공업(주) 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 한동현 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 학교법인 한일학원 이사장 | - |
| 채수원 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 고려대학교 기계공학부 교수 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍석희 | 1938-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 영신금속공업(주) 부사장 |
| 한동현 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 학교법인 한일학원 이사장 |
| 채수원 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 기계공학부 교수 |