정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 44기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,409 | - 매출액 | 111,426 | |
| - 부채총계 | 75,383 | - 영업이익 | 3,797 | ||
| - 자본금 | 3,146 | - 당기순이익 | 2,758 | ||
| - 자본총계 | 36,026 | *주당순이익(원) | 449 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 121,067 | - 매출액 | 111,477 | |
| - 부채총계 | 86,018 | - 영업이익 | 3,388 | ||
| - 자본금 | 3,146 | - 당기순이익 | 2,007 | ||
| - 자본총계 | 35,049 | *주당순이익(원) | 327 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 40 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 245,718,720 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사3,사외이사2 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제 1호 의안 ;제 44기(2015.01.~2015.12.31) 재무제표 승인의 건(별도-연결) → 원안대로 가결 제 2호 의안 ;이익잉여금처분안 승인의 건 (현금배당결정: 1주당 40원) → 원안대로 가결 제 3호 의안 ;정관 일부변경의 건 → 원안대로 가결 제 4호 의안 ;이사 선임의 건 4-1 : 사내이사 이정우 선임의 건 → 원안대로 가결 4-2 : 사내이사 홍석희 선임의 건 → 원안대로 가결 4-3 : 사외이사 채수원 선임의 건 → 원안대로 가결 4-4 : 사외이사 한동현 선임의 건 → 원안대로 가결 제 5호 의안 ;감사위원회위원 선임의 건 5-1 : 감사위원회 홍석희 선임의 건 → 원안대로 가결 5-2 : 감사위원회 채수원 선임의 건 → 원안대로 가결 5-3 : 감사위원회 한동현 선임의 건 → 원안대로 가결 제 6호 의안 ;이사보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2016-02-26 주주총회소집공고 2016-02-26 주주총회소집결의 2016-03-11 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이정우 | 1962-10 | 3 | 재선임 | -미국 위스콘신대학원 경영학 석사 -영신금속공업㈜ 대표이사 (현) |
| 홍석희 | 1938-01 | 3 | 재선임 | -영신금속공업㈜ 관리팀 부장 -영신금속공업㈜ 부사장 (현) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 채수원 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | -미국 MIT 기계공학과 졸업(박사) -고려대학교 기계공학부 교수(현) -미래창조과학부 공과대학혁신 특별위원회 위원 -한국공과대학 학장협의회 회장 |
고려대학교 기계공학부 교수 |
| 한동현 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | -학교법인한일학원 이사장 -한일한의원 원장 |
학교법인한일학원 이사장 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 채수원 | 1955-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -미국 MIT 기계공학과 졸업(박사) -고려대학교 기계공학부 교수(현) -미래창조과학부 공과대학혁신 특별위원회 위원 -한국공과대학 학장협의회 회장 |
| 한동현 | 1962-02 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | -학교법인한일학원 이사장 -한일한의원 원장 |
| 홍석희 | 1938-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | -영신금속공업㈜ 관리팀 부장 -영신금속공업㈜ 부사장 (현) |