주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-06-21 | |
| 시간 | 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 당사 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호안건: 이사선임 및 감사위원회위원 선임의 건 제1-1호안건 : 이사 선임의 건 제1-2호안건 : 감사위원회위원 선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-05-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 선지영 | 1968-11 | 3 | 신규선임 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문 (주)호텔롯데 리조트사업부 자문 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문 (주)호텔롯데 리조트사업부 자문 |