주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2019-03-29 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 평택시 포승읍 포승공단로 118번길 118, 본사 3층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건 제3호 의안 : 이사해임의 건(사내이사 이인형) 제4호 의안 : 이사선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 2명) 제4-1호 의안 : 사내이사 윤치영 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 이윤선 선임의 건 제4-3호 의안 : 사외이사 이재학 선임의 건 제4-4호 의안 : 사외이사 황익수 선임의 건 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 윤치영 선임의 건 제5-2호 의안 : 감사위원 이재학 선임의 건 제5-3호 의안 : 감사위원 황익수 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제7호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2018-12-14 주식명의개서정지(주주명부폐쇄) |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문 |
| 이윤선 | 1995-08 | 3년 | 신규선임 | 이화여자대학교 졸업 이화여자외국어고등학교 졸업 영신금속공업 과장(現) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재학 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 호연회계법인 전무이사(現) 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사 |
세방 주식회사(사외이사) |
| 황익수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 세종대학교 경영학과 졸업 제이에프넷 이사 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무법인 와이비엘 대표 변호사(現) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심위위원 경기도 오산시 법률고문 |
| 이재학 | 1969-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 고려대학교 경영학과 졸업 호연회계법인 전무이사(現) 세방(주) 사외이사(現) 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사 |
| 황익수 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 세종대학교 경영학과 졸업 제이에프넷 이사 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무 |