정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제47기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 120,078 | - 매출액 | 116,182 | |
| - 부채총계 | 87,143 | - 영업이익 | 5,719 | ||
| - 자본금 | 6,416 | - 당기순이익 | 8 | ||
| - 자본총계 | 32,935 | *주당순이익(원) | 1 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 135,297 | - 매출액 | 117,474 | |
| - 부채총계 | 98,175 | - 영업이익 | 3,688 | ||
| - 자본금 | 6,416 | - 당기순이익 | 3,033 | ||
| - 자본총계 | 37,122 | *주당순이익(원) | 292 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 한정(감사범위의 제한) | |||
| 연결 | 한정(감사범위의 제한) | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사 2명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제47기 재무제표(2018.1.1~2018.12.31)승인(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 가결 제2호 의안 : 일시사외이사 오윤하에 대한 감사위원 선임 추인의 건 → 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 이인형) → 원안대로 가결 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 윤치영) → 원안대로 가결 제4-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(이사후보자 이윤선) → 원안대로 가결 제4-3호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보자 이재학 ) → 원안대로 가결 제4-4호 의안 : 사외이사 선임의 건(이사후보자 황익수) → 원안대로 가결 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사내이사 윤치영) → 원안대로 가결 제5-2호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사외이사 이재학) → 원안대로 가결 제5-3호 의안 : 감사위원 선임의 건(감사위원 후보자 사외이사 황익수) → 원안대로 가결 제6호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 가결 제7호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2019-03-13 주주총회소집공고 2019-03-08 주주총회소집결의 2019-03-19 참고서류 2019-03-21 감사보고서 제출 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 법무법인 와이비엘 대표변호사(현) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이윤선 | 1995-08 | 3 | 신규선임 | 영신금속공업 과장(현) 이화여자대학교 졸업 이화여자외국어고등학교 졸업 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이재학 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 호연회계법인 전무이사(현) 고려대학교 경영학과 졸업 세방(주) 사외이사 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사 |
(주)세방(사외이사) |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황익수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 제이에프넷 이사(현) 세종대학교 경영학과 졸업 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤치영 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 법무법인 와이비엘 대표변호사(현) 대한상사중재원 중재인 방위사업청 정보공개심의위원 경기도 오산시 법률고문 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재학 | 1969-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 호연회계법인 전무이사(현) 고려대학교 경영학과 졸업 세방(주) 사외이사 성도회계법인 전무이사 (주)KT서브마린 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황익수 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 제이에프넷 이사(현) 세종대학교 경영학과 졸업 한국전자무역 서비스협회 회장 한국무역정보통신 상무 |