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샘표식품(주) 주주총회소집 결의(2007.02.28)(16:23)
샘표 · 2007-02-28 06:41 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 21일 | 10:30 |
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| 2. 장소 | 이천시 호법면 매곡리 231번지 샘표식품㈜ 이천공장 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | o 영업보고 , 감사보고 |
| | o 박승우 이사 사임보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | |
| | 제1호 의안 : 제36기 (06.01.01 - 06.12.31) 재무제 |
| | 표 |
| | (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산 |
| | 서)승인의 건 |
| | o 배당예정 : 1주당 250원 |
| | o 배당성향 : 0.73% |
| | |
| | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 |
| | |
| | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | |
| | 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 |
| | |
| | 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이사 후보자 중 " 박승복, 강석진,오해진" 씨는 |
| | 이사회의 추천 |
| | 에 의한 이사후보자 이며 , "정헌채, 서정원" 씨는 |
| | 주주' 마르스 |
| | 제일호사모투자 전문회사'의 '주주제안'에 의한 이 |
| | 사후보자 입 |
| | 니다. |
| | |
| | 2. 이사후보자 5명 중 3명을 선임할 예정입니다. |
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| | ※ 관련공시:- |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 박 승 복 | 1922년 11월 07| 3| 재선임 | o 한국상장회사| 샘표식품 | 함흥 공립상업 | 대한민국 |
| | 일 | | | | 대표이사 | 학교 졸업 | |
| | | | | 협의회 회장| 회장 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | o 한국식품 공 | | | |
| | | | | 업 | | | |
| | | | | 협회 회장 | | | |
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| 정 헌 채 | 1953년 03월 10| 3| 신규선임 | o 前 코오롱 상| - | 대구상업고등 | 대한민국 |
| | 일 | | | 사 | | 학교 졸업 | |
| | | | | 경영지원실 | | | |
| | | | | 이사보 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | o 前 코오롱패 | | | |
| | | | | 션 | | | |
| | | | | 경영지원실 | | | |
| | | | | 장 | | | |
| | | | | 상무 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 강석진 | 1939년 05월 25| 3| 신규선임 | o 前 한국제너 | 한국경영자 | 연세대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 럴 | 총협회 | 대학원 공업 | |
| | | | | 일렉트릭(GE| 고문 | 경영학 석사 | |
| | | | | ) | | | |
| | | | | 회장 | | | |
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| 오해진 | 1943년 09월 26| 3| 신규선임 | o 前 LG CNS 대| - | 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | | 경영학 학사 | |
| | | | | 이사 사장 | | | |
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| 서정원 | 1967년 01월 28| 3| 신규선임 | o 前 국민대학 | 이화여자 | University of | 대한민국 |
| | 일 | | | 교 | 대학교 | Michigan | |
| | | | | 경영학과 조| 경영학과 | 경영학박사 | |
| | | | | 교수 | 조교수 | | |
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