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샘표식품(주) 주주총회소집 결의(2008.02.28)(16:53)
샘표 · 2008-02-28 16:54 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 19일 | 10:30 |
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| 2. 장소 | 이천시 호법면 매곡리 231번지 샘표식품㈜ 이천공장 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 |
| | o 영업보고 |
| | o 감사의 감사보고 |
| | |
| | 나. 부의안건 |
| | 제1호 의안 : 제37기 (07.01.01 - 07.12.31) 재무제 |
| | 표 |
| | (대차대조표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서) |
| | 승인의 건 |
| | o 배당예정 : 1주당 250원 |
| | o 배당성향 : 25.7% |
| | 제2호 의안 : 이사 선임의 건 |
| | 제3호 의안 : 감사 선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 28일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 4 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이사 후보자 중 '이명호'씨는 이사회의 추천에 |
| | 의한 이사 후보 |
| | 자이며, '고유창'씨는 주주 '마르스제일호사모펀드 |
| | 전문회사'의 |
| | 주주제안에 의한 이사 후보자입니다. |
| | 2. 이사후보자 2명 중 1명을 사외이사로 선임할 예 |
| | 정입니다. |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이명호 | 1949년 09월 13| 3| 재선임 | o 한국중소기업| 한국외국어 | o 서울대학교 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | 대학교 경 | 원자력 공학 | |
| | | | | 회 부회장 | 영학부 교 | 학사 | |
| | | | | o 한국생산관리| 수 | o 죠지아공과 | |
| | | | | 학 | | 대학교 대학 | |
| | | | | 회 부회장 | | 원 산업공학 | |
| | | | | o 한국고객만족| | 박사 | |
| | | | | 경 | | | |
| | | | | 영학회 이사 | | | |
| | | | | o 한일경상학회| | | |
| | | | | 상 | | | |
| | | | | 임이사 | | | |
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| 고유창 | 1968년 07월 30| 3| 신규선임 | 법무법인 태평 | 청림 합동 | 연세대학교 법 | 대한민국 |
| | 일 | | | 양 | 법률사무 | 학과 졸업 | |
| | | | | 근무 | 소 변호사 | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 이 결 | 1943년 04월 | 3| 재선임 | 상근 | o 국무총리 | 샘표식품 | 연세대학 | 대한민국 |
| | 22일 | | | | 비서관 | 주식회 | 교 상학과 | |
| | | | | | o 한일그룹 | 사 감사 | 졸업 | |
| | | | | | 기획조정실 | | | |
| | | | | | 장 | | | |
| | | | | | o 국제상사 | | | |
| | | | | | 대표이사 사 | | | |
| | | | | | 장 | | | |
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