주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-25 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 이천시 호법면 매곡리 231번지 샘표식품㈜ 이천공장 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 영업보고 o 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제38기 (08.01.01 - 08.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서) 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 250원 o 배당성향 : 23.7% 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 2명,사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이사(상근이사) 후보자 '박진선', '김용호'씨는 이사회의 추천에 의한 이사 후보자입니다. 2. 이사(사외이사) 후보자 중 '김현'씨는 이사회의 추천에 의한 이사 후보자이며, '남동규'씨는 주주 '마르스제일호사모펀드 전문회사'의 주주제안에 의한 이사 후보자입니다. 3. 이사(상근이사) 후보자 2명 중 2명을 상근이사로 선임할 예정입니다. 4. 이사(사외이사) 후보자 2명 중 1명을 사외이사로 선임할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진선 | 1950-02-28 | 3 | 재선임 | 샘표식품 전무이사 (現) 한국중견기업연합회 이사 |
샘표식품 대표이사 사장 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 |
대한민국 |
| 김용호 | 1942-03-03 | 3 | 재선임 | 삼화식품주식회사 전무이사 | 샘표식품㈜ 부사장 | 충남대학교 대학원 식품공학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 현 | 1949-04-16 | 3 | 재선임 | 한국시각정보디자인협회 부회장 | ㈜디자인파크 대표이사 | 건국대학교 교육대학원 석사 | 대한민국 |
| 남동규 | 1966-10-17 | 3 | 신규선임 | 우리투자증권 PI팀장, M&A2팀장 | 우리투자증권 Private Equity Group장(이사) | 서울대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영만 | 1935-06-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | 국무총리 행정조정실 부이사관 국제화재해상보험㈜ 대표이사 사장 |
- | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |