정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 38 기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 169,802백만원 | - 매출액(백만원) | 165,834백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 39,055백만원 | - 영업이익(백만원) | 10,430백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 4,444백만원 | - 당기순이익(백만원) | 4,647백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 130,747백만원 | * 주당순이익(원) | 1,046원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 250원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,111,000,000원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.9% | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 2명, 사외이사 1명, 비상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 57.1% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제38기(2008년 1월 1일~2008년 12월 31일) 대차대조표,손익계산서, 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 => 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 => 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 박진선,김용호,김현 선임 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 김영만 선임 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 결정의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2009-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부 터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최 종 가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율 을 백분율로 산정하여 기재하였음 | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박진선 | 1950-02-28 | 3 | 재선임 | o (現) 한국중견기업연합회 이사 | o 샘표식품(주) 대표이사 사장 | o 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 o 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 o 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 |
대한민국 |
| 김용호 | 1942-03-03 | 3 | 재선임 | o 삼화식품주식회사 전무이사 | o 샘표식품(주) 부사장 | o 충남대학교 대학원 식품공학 석사 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김 현 | 1949-04-16 | 3 | 재선임 | o 한국시각정보디자인협회 부회장 | o ㈜디자인파크 대표이사 | o 건국대학교 교육대학원 석사 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영만 | 1935-06-28 | 3 | 재선임 | 비상근 | o 국무총리 행정조정실 부이사관 o 국제화재해상보험㈜ 대표이사 사장 |
- | o 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |