주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-24 | 10 : 30 | |
| 2. 장소 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 231번지 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 영업보고 o 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제39기 (09.01.01 - 09.12.31) 재무제표 (대차대조표,손익계산서,이익잉여금처분계산서) 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 250원 o 배당성향 : 17.0% 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명,사외이사 2명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이사(상근이사) 후보자 '박승복'씨는 이사회의 추천에 의한 이사 후보자입니다. 2. 이사(사외이사) 후보자 '강석진, '오해진''씨는 이사회의 추천에 의한 이사 후보자입니다. 3. 이사(상근이사) 후보자 1명 중 1명을 상근이사로 선임할 예정입니다. 4. 이사(사외이사) 후보자 2명 중 2명을 사외이사로 선임할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승복 | 1922-11-07 | 3 | 재선임 | 한국식품공업협회 회장 (現) 한국상장회사협의회 회장 |
샘표식품㈜ 대표이사 회장 | 함흥공립상업학교 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석진 | 1939-05-25 | 3 | 재선임 | 우리금융지주회사 사외이사 한국제너럴일렉트릭 회장 |
한국경영자총협회 고문 | 연세대학교 대학원 공업경영학 석사 | 대한민국 |
| 오해진 | 1943-09-26 | 3 | 재선임 | 한국 CIO포럼회장 LG CNS 대표이사 사장 |
- | 서울대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 11. 주류 제조 및 판매업 | 신사업 추진 가능성 대비 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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