주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-22 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 231번지 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 영업보고 o 감사의 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제40기 (10.01.01 - 10.12.31) 재무제표 (재무상태표,손익계산서,이익잉여금처분계산서) 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 250원 o 배당성향 : 292.3% 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명, 비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 결정의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도액 결정의 건 제6호 의안 : 상법 제367조 소정의 검사인 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 이사(사외이사) 후보자 '이명호'씨는 이사회의 추천에 의한 이사 후보자입니다. 2. 감사(상근감사) 후보자 '김영만'씨는 이사회의 추천에 의한 상근감사 후보자입니다. 3. 감사(비상근이사) 후보자 '박승헌'씨는 이사회의 추천에 의한 비상근감사 후보자입니다. 4. 검사인 후보자는 '채승완'씨로, 주주 '마르스제일호사모펀드 전문회사'의 주주제안에 의한 검사인 후보자입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명호 | 1949-09-13 | 3 | 재선임 | 한국중소기업학회 부회장 한국생산관리학회 부회장 한국고객만족경영학회 이사 한일경상학회 상임이사 |
한국외국어대학교 경영학부 교수 | 서울대학교 원자력 공학 학사 죠지아공과대학교 대학원 산업공학 박사 |
대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김영만 | 1935-06-28 | 3 | 신규선임 | 상근 | 국무총리 행정조정실 부이사관 국제화재해상보험㈜ 대표이사 사장 |
샘표식품 주식회사 감사(비상근) | 서울대학교 경제학과 졸업 | 대한민국 |
| 박승헌 | 1950-01-23 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 미국 MIT 기계공학부 객원교수 대한안전경영과학회 이사 |
인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 | 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 일본 게이오(KEIO)대학교 관리공학 박사 |
대한민국 |