주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-19 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 매곡리 231번지 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 영업보고 o 감사보고 o 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제42기 (12.01.01 - 12.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 300원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (상근이사 1명, 사외이사 2명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승복 | 1922-11-07 | 3 | 재선임 | 한국식품공업협회 회장 (現) 한국상장회사협의회 회장 |
샘표식품㈜ 대표이사 회장 | 함흥공립상업학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석진 | 1939-05-25 | 3 | 재선임 | 우리금융지주회사 사외이사 한국제너럴일렉트릭 회장 |
한국경영자총협회 고문 | 연세대학교 대학원 공업경영학 석사 | 대한민국 |
| 오해진 | 1943-09-26 | 3 | 재선임 | 한국 CIO포럼회장 LG CNS 대표이사 사장 |
- | 서울대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희영 | 1934-01-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대통령비서실 사정특보실 행정실장 감사원 감사관(원장비서관) 내무부, 부산시 감사실장,재무국장 |
- | 서울대 문리대 미학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 10. 부동산 전대업 | '7. 부동산임대업'에 포함되는 사업임. | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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