정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 42기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 236,397 | - 매출액 | 227,069 | ||
| - 부채총계 | 92,972 | - 영업이익 | 12,385 | ||
| - 자본금 | 4,444 | - 당기순이익 | 9,630 | ||
| - 자본총계 | 143,425 | *주당순이익(원) | 2,798 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 928,174,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.1 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(박승복), 사외이사 2명(강석진, 오해진), 상근감사 1명(이희영) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사의 감사보고 - 외부감사인 선임보고 2. 회의 목적사항 - 제1호 의안 : 제42기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 => 원안대로 통과 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 통과 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 => 박승복, 강석진, 오해진 선임 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건 => 이희영 선임 - 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승의 건 => 원안대로 통과 - 제6호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-19 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ※ 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부 터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최 종 가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율 을 백분율로 산정하여 기재하였음 | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승복 | 1922-11-07 | 3 | 재선임 | 한국식품공업협회 회장 (現) 한국상장회사협의회 회장 |
샘표식품㈜ 대표이사 회장 | 함흥공립상업학교 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강석진 | 1939-05-25 | 3 | 재선임 | 우리금융지주회사 사외이사 한국제너럴일렉트릭 회장 |
한국경영자총협회 고문 | 연세대학교 대학원 공업경영학 석사 | 대한민국 |
| 오해진 | 1943-09-26 | 3 | 재선임 | 한국 CIO포럼회장 LG CNS 대표이사 사장 |
- | 서울대학교 경영학 학사 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이희영 | 1934-01-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | 대통령비서실 사정특보실 행정실장 감사원 감사관(원장비서관) 내무부, 부산시 감사실장,재무국장 |
- | 서울대 문리대 미학과 졸업 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | - | - | |
| 2. 사업목적 삭제 | 10. 부동산 전대업 | '7. 부동산임대업'에 포함되는 사업임. | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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