주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-24 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 영업보고 o 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기 (13.01.01 - 13.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명호 | 1949-09-13 | 3 | 재선임 | 한국중소기업학회 부회장 한국생산관리학회 부회장 한국고객만족경영학회 이사 한일경상학회 상임이사 |
한국외국어대학교 경영학부 교수 | 서울대학교 원자력 공학 학사 죠지아공과대학교 대학원 산업공학 박사 |
대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박승헌 | 1950-01-23 | 3 | 재선임 | 비상근 | 미국 MIT 기계공학부 객원교수 대한안전경영과학회 이사 |
인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 | 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 일본 게이오(KEIO)대학교 관리공학 박사 |
대한민국 |