주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-21 | 11:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 o 영업보고 o 감사보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제45기 (15.01.01 - 15.12.31) 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 o 배당예정 : 1주당 300원 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제4호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 규정 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승복 | 1922-11 | 3 | 재선임 | 함흥공립상업학교 졸업 한국식품공업협회 회장 한국상장회사협의회 회장 (現) 샘표식품㈜ 대표이사 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승헌 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 일본 게이오대학교 관리공학 박사 미국 MIT 기계공학부 객원교수 대한안전경영과학회 이사 인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 (現) 샘표식품㈜ 감사(비상근) |