주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-05-30 | 11 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 이천시 호법면 이섭대천로 58 샘표식품㈜ 이천공장 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-23 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 4.의안 주요 내용 중 '제3호 의안. 기타비상무이사 선임의 건'의 경우 이사후보인 '박진선'을 분할 효력 발생일부(7월 4일 예정)로 회사의 사내이사(대표이사)직을 사임하고 기타비상무이사로 재선임함. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (現) 샘표식품㈜ 대표이사 사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 자회사의 주식 또는 지분을 취득, 소유함으로써 자회사의 제반 사업내용을 지배하고 경영사항을 지도 및 정리 육성하는 지주사업 2. 자회사 등(자회사 및 손자회사를 말함)에 대한 자금 및 업무지원 사업 3. 자회사 등과 공동상품의 개발ㆍ판매 및 설비ㆍ전산 시스템 등의 공동활용 등을 위한 사무지원 4. 자금조달 사업 5. 컨설팅 및 교육, 훈련 서비스업 6. 시장조사 및 경영상담 7. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이센스업 8. 무형자산의 판매 및 용역사업 9. 광고물제작 및 광고업무대행업 10. 신기술 개발 및 연구용역사업 11. 신기술 관련 투자, 관리 운영사업 및 창업지원 사업 12. 정기간행물 발행 및 저작권 관리업 13. 문화예술 사업 14. 박물관 운영업 15. 창고업 |
지주회사 전환에 따른 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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