정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 257,318 | - 매출액 | 261,353 | |
| - 부채총계 | 99,216 | - 영업이익 | 12,331 | ||
| - 자본금 | 4,444 | - 당기순이익 | 13,969 | ||
| - 자본총계 | 158,101 | *주당순이익(원) | 4,515 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 252,720 | - 매출액 | 246,646 | |
| - 부채총계 | 94,561 | - 영업이익 | 12,685 | ||
| - 자본금 | 4,444 | - 당기순이익 | 13,969 | ||
| - 자본총계 | 158,158 | *주당순이익(원) | 4,515 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 928,174,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.77 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인(박승복), 상근감사 1인(박승헌) 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의 안건> 제1호 의안: 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 300원) => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1인) => 원안대로 승인됨 (박승복 선임) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1인) => 원안대로 승인됨 (박승헌 선임) 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 15일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-04 주주총회소집공고 2016-02-22 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승복 | 1922-11 | 3 | 재선임 | 함흥공립상업학교 졸업 한국식품공업협회 회장 한국상장회사협의회 회장 (現) 샘표식품㈜ 대표이사 회장 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박승헌 | 1950-01 | 3 | 신규선임 | 상근 | 인하대학교 공과대학 금속공학과 졸업 일본 게이오대학교 관리공학 박사 미국 MIT 기계공학부 객원교수 대한안전경영과학회 이사 인하대학교 공과대학 산업공학과 교수 (現) 샘표식품㈜ 감사(비상근) |