정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 46 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 118,580 | - 매출액 | 20,311 | |
| - 부채총계 | 10,168 | - 영업이익 | 1,403 | ||
| - 자본금 | 2,160 | - 당기순이익 | 1,630 | ||
| - 자본총계 | 108,411 | *주당순이익(원) | 709 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 111,713 | - 매출액 | 2,779 | |
| - 부채총계 | 4,732 | - 영업이익 | 1,413 | ||
| - 자본금 | 2,160 | - 당기순이익 | 1,283 | ||
| - 자본총계 | 106,981 | *주당순이익(원) | 558 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 300,334,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.53 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 선임(박진선, 오충열) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | 0 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 부의 안건> 제1호 의안: 제46기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 (주당 예정 배당금: 보통주 200원) => 원안대로 승인됨 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 => 원안대로 승인됨 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건(박진선) - 제3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건(오충열) => 원안대로 승인됨 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 => 원안대로 승인됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 시가배당율은 주주명부폐쇄일 2 매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율임. - 배당금은 4월 14일부터 지급할 예정임. |
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| ※ 관련공시 | 2017-03-02 주주총회소집공고 2017-02-17 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박진선 | 1950-02 | 3 | 재선임 | 서울대학교 공과대학 전자공학과 졸업 미국 스탠포드대학교 전자공학 석사 미국 오하이오 주립대학교 철학 박사 (現) 샘표식품 주식회사 대표이사 사장 (現) 샘표 주식회사 일시대표이사 사장 |
| 오충열 | 1962-05 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 화이텍 기술투자(주) 이사 (現) 샘표식품 주식회사 경영지원본부장 (現) 샘표 주식회사 일시이사(상근) |