주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-05-31 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 182-4(본사 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의 안건 1) 제1호 의안 : 제42기(2012.4.1 ~ 2013.3.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-05-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김동연 | 1950-08-19 | 3 | 재선임 | -일양약품(주) 연구소장 -한국신약개발연구조합 이사장(現) |
일양약품(주)대표이사 | -한양대 화공과 -아주대 대학원공학박사 |
대한민국 |
| 최규영 | 1958-02-25 | 3 | 신규선임 | -일양약품(주)총무실장(現) | 일양약품(주) 총무실장 | -명지대 경영학과 | 대한민국 |