주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-05-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 제43기(2013.04.01 - 2014.03.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 이사 선임의 건 3) 제3호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 4) 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-05-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제1호 의안은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의할 시 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함. |
||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정유석 | 1976-08-23 | 3 | 재선임 | 일양약품(주)해외마케팅 본부장 |
일양약품(주)해외마케팅 본부장 |
뉴욕 대학교 경제학 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배명식 | 1947-06-01 | 3 | 재선임 | 경인지방국세청징세조사국장 | 일양약품(주) 사외이사 |
연세대경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 윤성화 | 1955-03-04 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 분자과학 기술학과 정교수 |
아주 대학교 분자과학기술학과 정교수 |
-서울 대학교 화학과 및 동대학원 석사 -플로리다 대학교 약학대학 의약학과 박사 |
대한 민국 |
| 김종진 | 1962-08-01 | 3 | 신규선임 | 영화회계법인 | -공인 회계사 -정현 회계 법인 이사 |
중앙대학교 경영학과 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배명식 | 1947-06-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경인지방국세청 징세조사국장 |
일양약품(주)사외이사 | 연세대 경영 대학원 석사 |
대한 민국 |
| 윤성화 | 1955-03-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주 대학교 분자과학 기술학과 정교수 |
아주 대학교 분자 과학 기술 학과 정교수 |
-서울 대학교 화학과 및 동대 학원 석사 -플로 리다 대학교 약학 대학 의약 학과 박사 |
대한 민국 |
| 김종진 | 1962-08-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영화 회계법인 |
-공인 회계사 -정현 회계 법인 이사 |
중앙 대학교 경영학과 |
대한 민국 |