정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 43 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 398,384 | - 매출액 | 147,732 | |
| - 부채총계 | 214,503 | - 영업이익 | 4,733 | ||
| - 자본금 | 45,851 | - 당기순이익 | 3,963 | ||
| - 자본총계 | 183,881 | *주당순이익(원) | 233 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 125 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,756,881,600 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.38 | |||
| 종류주식 | 0.73 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 사외이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1. 제1호의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2. 제2호의안: 감사위원회 위원 선임의 건 → 원안대로 승인 3. 제3호의안: 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-05-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - '제43기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건'은 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함 - 상기 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2014-05-08 주주총회소집결의 2014-05-08 현금ㆍ현물 배당 결정 2014-05-15 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정유석 | 1976-08-23 | 3 | 재선임 | 일양약품(주)해외마케팅 본부장 |
일양약품 (주)해외마케팅 본부장 |
뉴욕대학교 경제학 |
대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배명식 | 1947-06-01 | 3 | 재선임 | 경인지방 국세청 징세조사국장 |
일양약품(주) 사외이사 |
연세대경영대학원 석사 | 대한 민국 |
| 윤성화 | 1955-03-04 | 3 | 신규선임 | 아주대학교 분자과학 기술학과 정교수 |
아주 대학교 분자과학기술학과 정교수 |
-서울 대학교 화학과 및 동대학원 석사 -플로리다 대학교 약학대학 의약학과 박사 |
대한 민국 |
| 김종진 | 1962-08-01 | 3 | 신규선임 | 영화회계법인 | -공인 회계사 -정현 회계 법인 이사 |
중앙대학교 경영학과 | 대한 민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 배명식 | 1947-06-01 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경인지방 국세청 징세조사 국장 |
일양약품(주) 사외이사 |
연세대 경영 대학원 석사 |
대한 민국 |
| 윤성화 | 1955-03-04 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 아주 대학교 분자과학 기술학과 정교수 |
아주 대학교 분자 과학 기술 학과 정교수 |
-서울 대학교 화학과 및 동대 학원 석사 -플로 리다 대학교 약학 대학 의약 학과 박사 |
대한 민국 |
| 김종진 | 1962-08-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 영화 회계법인 |
-공인 회계사 -정현 회계 법인 이사 |
중앙 대학교 경영학과 |
대한 민국 |