주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당 |
||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 제45기(2015.04.01 - 2015.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 보고 (상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 2) 제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있음. - 제45기 재무제표(결손금처리계산서 포함)은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 주주총회에는 보고로 갈음함. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동연 | 1950-08 | 3 | 재선임 | -일양약품(주) 연구소장 -한국신약개발연구조합 이사장(現) -일양약품(주)대표이사(現) |
| 최규영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -일양약품(주)총무실장(現) |