정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 45 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 431,625 | - 매출액 | 186,285 | |
| - 부채총계 | 220,624 | - 영업이익 | 15,516 | ||
| - 자본금 | 48,728 | - 당기순이익 | 8,304 | ||
| - 자본총계 | 211,001 | *주당순이익(원) | 203 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 399,039 | - 매출액 | 132,346 | |
| - 부채총계 | 206,626 | - 영업이익 | 3,000 | ||
| - 자본금 | 48,728 | - 당기순이익 | -871 | ||
| - 자본총계 | 192,413 | *주당순이익(원) | -49 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1.제1호 의안: 이사 선임의 건 → 원안대로 승인 2.제2호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-18 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - '제45기 재무제표(결손금처리계산서 포함)'는 상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의에 따라 이사회에서 승인하였으며, 금일 주주총회에서 보고로 갈음함. - 상기 종류주식은 우선주임. |
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| ※ 관련공시 | 2016-03-03 주주총회소집결의 2016-03-03 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동연 | 1950-08 | 3 | 재선임 | -일양약품(주) 연구소장 -한국신약개발연구조합 이사장(現) -일양약품(주)대표이사(現) |
| 최규영 | 1958-02 | 3 | 재선임 | -일양약품(주)총무실장(現) |