주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 용인시 기흥구 하갈로 110 (하갈동), 본사 강당 |
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| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고, 영업보고 - 제46기(2016.01.01 - 2016.12.31) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 보고 (상법 제449조의2 및 당사 정관43조4항에 의해 외부 감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음함) 나. 부의안건 1) 제1호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 3명) 2) 제2호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (3명) 3) 제3호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 제46기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함)은 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원이 동의에 따라 주주총회에는 보고로 갈음합니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정유석 | 1976-08 | 3 | 재선임 | 일양약품(주) 재경/해외사업/마케팅본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 배명식 | 1947-06 | 3 | 재선임 | (현)세무사, 미국공인회계사 (전)경인지방국세청징세 조사국장 |
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| 윤성화 | 1955-03 | 3 | 재선임 | (현)아주대학교 분자과학 기술학과 정교수 |
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| 김종진 | 1962-08 | 3 | 재선임 | (현)공인회계사, 정현회계법인 (전)영화회계법인 외 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배명식 | 1947-06 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)세무사, 미국공인회계사 (전)경인지방국세청징세조사국장 |
| 윤성화 | 1955-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)아주대학교 분자과학 기술학과 정교수 |
| 김종진 | 1962-08 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)공인회계사, 정현회계법인 (전)영화회계법인 외 |