주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-12 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울특별시 영등포구 여의도동 16-2 중소기업중앙회 2층 대회의실 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1 보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2.부의안건 : 1호 의안 : 제 38기(2009.1.1~2009.12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3호 의안 : 이사 선임의 건 4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 염태근 | 1928-11-09 | 3 | 재선임 | -농형중앙회 자재부장 -(주)동방아그로 대표이사 |
(주)동방아그로 회장 | 연세대학교 경영대학원 수료 | 대한민국 |
| 염병만 | 1948-01-27 | 3 | 재선임 | (주)동방아그로 부사장 | (주)동방아그로 대표이사 사장 | 경희대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 유겐 미찌노부 | 1958-12-11 | 3 | 재선임 | -스미토모상사(주)농업화학품 제2부 과장 | 스미토모상사(주)아그리사이언스 부장 겸 스미쇼아그로인터내셔날(주)부사장 | 간사이 학원대학 경제학부 졸업 | 일본 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이홍렬 | 1933-02-24 | 3 | 재선임 | -농협중앙회 시흥군 지부장 -(주)동방아그로 부사장 |
(주)동방아그로 사외이사 | 충남대학교 법학과 졸업 | 대한민국 |