주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-20 | 10 :00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114-1(우면동 142) 한국교총회관 (한국교원단체총연합회) 2층 다산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 2.부의안건 1호의안:제43기(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 2호의안:이사 선임의 건 3호의안:감사 선임의 건 4호의안:이사 보수한도 승인의 건 5호의안:감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 미찌하루 무라카미 | 1952-10-26 | 3 | 재선임 | 스미토모상사(주) 중국화학품.전자 부문장 | SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. 代表取締役 社長 |
고베상과대학 경제학과 졸업 | 일본 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 오윤상 | 1947-04-13 | 3 | 재선임 | 상근 | - 한화증권 이사 - 장안대학교 교수 |
(주)동방아그로 감사(상근) | 경희대학교 경영학과 졸업 | 대한민국 |