주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 서초구 태봉로 114-1(우면동 142) 한국교총회관(한국교원단체총연합회) 2층 다산홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1.보고사항 : 감사보고, 영업보고 및 외부감사인 선임보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제44기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 염병만 | 1948-01 | 3 | 재선임 | -(주)동방아그로 부사장 -(주)동방아그로 대표이사 사장(現) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이홍렬 | 1933-02 | 3 | 재선임 | -농협중앙회 시흥군지부장 -(주)동방아그로 부사장 -(주)동방아그로 사외이사(現) |
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