정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제45기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 169,821 | - 매출액 | 115,846 | |
| - 부채총계 | 43,084 | - 영업이익 | 6,083 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 5,877 | ||
| - 자본총계 | 126,736 | *주당순이익(원) | 506 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 169,046 | - 매출액 | 115,846 | |
| - 부채총계 | 43,140 | - 영업이익 | 6,073 | ||
| - 자본금 | 6,809 | - 당기순이익 | 5,859 | ||
| - 자본총계 | 125,906 | *주당순이익(원) | 505 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 250 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 255 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,900,693,850 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명(김영돈), 기타비상무이사 1명(미키 유키히코), 사외이사 1명(이태식) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [제45기 정기주주총회 회의 목적사항] 1. 보고사항 가.감사보고 나.영업보고 2. 의결사항 제1호 의안 제45기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 이사 선임의 건 -사내이사 1명(김영돈) -기타비상무이사 1명(미키 유키히코) -사외이사 1명(이태식) → 원안대로 승인 제3호의안 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호의안 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| (1)상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임. (2)시가배당률은 주주명부 폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율로 산정한 것임. (3)종류주식의 시가배당률은 상장폐지(2013.12.18)로 인해 유가증권시장에서 거래가 되지 않아 기재하지 않음. |
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| ※ 관련공시 | 2017-02-24 주주총회소집결의 2017-02-24 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-08 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영돈 | 1956-12 | 3 | 재선임 | 고려대학교 통계학과 졸업 (현)(주)동방아그로 전무 |
| 미키 유키히코 | 1963-02 | 3 | 신규선임 | 고베대학 경영학부 졸업 SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. GENERAL MANAGER OF AGRISCIENCE (현)SUMMIT AGRO INTERNATIONAL LTD. 代表取締役 社長 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이태식 | 1936-03 | 3 | 재선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 농협중앙회 경남 지회장 (현)(주)동방아그로 사외이사 |
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