주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-20 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 777-6번지 서부지역관리공단 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제37기 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉 여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 이사선임의 건.(사내이사 2명(상근)/ 사외이사 1명(비상근)) 제3호 의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적추가 외). 제4호 의안 : 이사의 보수 한도액 결정의 건. 제5호 의안 : 감사의 보수 한도액 결정의 건. |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-17 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전경호 | 1941-06-30 | 3 | 재선임 | 선도전기 대표이사 회장 | 선도전기 대표이사 회장 | 성균관대졸 | 대한민국 |
| 함길호 | 1959-05-25 | 3 | 신규선임 | LG산전 부장 비츠로테크 전무 선도전기(주) 전무 |
선도전기 전무 | 한양대졸 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재우 | 1940-11-12 | 3 | 신규선임 | 라전모방공업(주) 대표이사 대한상공회의소 노사부회위원장 경기북부상공회의소회장 경기도 정무부지사 |
-사단법인 한국기업윤리경영연구원 이사장 | 서울대졸 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 신재생에너지 설비의 제조.설치.판매 및 관련사업 2. 계측.계량기기와 동부품 및 시스템 제조. 판매.용역 3. 산업용 고무제품 제조 및 판매업 4. 전기절연물 제조 및 판매 5. 낙뇌보호장치(피뢰기) 제조 및 판매 6. 오물,쓰레기,폐수 처리 및 자원화 설비의 제조 및 판매 7. 열병합 발전설비의 제조 및 판매 8. 발전 및 에너지 공급사업 |
신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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