정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 37기 | |||||
| - 자산총계(백만원) | 70,319백만원 | - 매출액(백만원) | 40,081백만원 | ||
| - 부채총계(백만원) | 11,105백만원 | - 영업이익(백만원) | -1,818백만원 | ||
| - 자본금(백만원) | 8,787백만원 | - 당기순이익(백만원) | -411백만원 | ||
| - 자본총계(백만원) | 59,214백만원 | * 주당순이익(원) | -24원 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 10원 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | 0원 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 0원 | ||||
| 배당금총액(원) | 174,464,370원 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 0.526% | |||
| 우선주 | 0% | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | 2.43929% | ||
| 우선주 | 0% | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | 425,569 | |||
| 우선주 | 0 | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 1. 사내이사 전경호(재선임) 함길호(신규선임) 이상2명 2. 사외이사 남재우(신규선임) 이상1명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율 (%) | 42.8% | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 0 | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 0 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | - 제1호의안 : 제37기(2008.1.1？ 2008.12.31) 대차대조표 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제2호의안 : 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제3호의안 : 정관일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 - 제4호의안 : 이사보수한도액승인의건 ☞ 원안대로 승인 - 제5호의안 : 감사보수한도액승인의건 ☞ 원안대로 승인 |
||||
| 5. 주주총회일자 | 2009-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전경호 | 1941-06-30 | 3 | 재선임 | 마진전업사 대표이사 삼천전기(주)대표이사 |
선도전기(주)대표이사 | 성균관대졸업 | 대한민국 |
| 함길호 | 1959-05-25 | 3 | 신규선임 | LG산전 부장 비츠로테크 전무 |
선도전기(주) 전무 | 한양대졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재우 | 1940-11-12 | 3 | 신규선임 | 한국경영자총협회 투명경영대상 심사위원 대한상공회의소 윤리경영위원회 위원 전국경제인연합회 기업윤리위원회 위원 |
(사)한국기업윤리경영연구원 이사장 | 서울대 졸업 | 대한민국 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 신재생에너지 설비의 제조.설치.판매 및 관련사업 2. 계측.계량기기와 동부품 및 시스템제조.판매.용역 3. 산업용고무제품제조 및 판매업 4. 전기절연물 제조 및 판매 5. 낙뇌보호장치(피뢰기)제조 및 판매 6. 오물,쓰레기, 폐수처리 및 자원화 설비의 제조 및 판매 7. 열병합 발전설비의 제조 및 판매 8. 발전 및 에너지 공급사업 |
신규사업 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |