주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2010-03-19 | 09 : 00 | |
| 2. 장소 | 경기도 안산시 단원구 원시동 777-6번지 서부지역관리공단 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 - 부의안건 제1호 의안 : 제38기(2009.1.1~12.31) 대차대조표, 손익 계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 현금배당금(예정) : 보통주 10원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (비상근 감사 1명) 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2010-02-19 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전동준 | 1971-09-08 | 3 | 재선임 | SD벤처캐피탈(주)대표이사 | 선도전기(주)대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| 박정은 | 1965-11-18 | 3 | 재선임 | 고려개발(주) | 선도전기(주)이사 | 대졸 | 대한민국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 정회수 | 1959-01-27 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 신용보증기금 메리츠증권 |
- | 대졸 | 대한민국 |