주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2012-03-16 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 안산시 단원구 동산로60(원시동) 반월공단종합상가내 4층 401호 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제40기(2011.1.1~12.31)대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사2명,사외이사1명) 제3호 의안 : 이사의 보수 한도액 결정의 건. 제4호 의안 : 감사의 보수 한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2012-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전경호 | 1941-06-30 | 3 | 재선임 | 現)선도전기(주) 회장 | 선도전기(주) 회장 | 성균관대학교 독어독문과 | 대한민국 |
| 함길호 | 1959-05-25 | 3 | 재선임 | 前)비츠로테크 전무 | 선도전기(주) 전무 | 한양대학교 전기공학과 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재우 | 1940-11-12 | 3 | 재선임 | 現)전국경제인연합회 기업윤리위원회 위원 | 기업재기클리닉(前 한국팔기회)회장 | 서울대학교 법학과 | 대한민국 |