정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | |||||
| 제 40 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 97,203 | - 매출액 | 64,159 | ||
| - 부채총계 | 27,177 | - 영업이익 | 620 | ||
| - 자본금 | 9,000 | - 당기순이익 | 1,020 | ||
| - 자본총계 | 70,026 | * 주당순이익(원) | 57 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의 | |||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 25 | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 우선주 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 446,725,475 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당포함) | 보통주 | 0.962 | |||
| 우선주 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주 | - | |||
| 우선주 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | ① 상근이사 2명 재선임 ② 사외이사 1명 재선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수 (명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | □ 제1호 의안 - 제40기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표,손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제2호 의안 - 이사 선임의 건 (사내이사 2인,사외이사 1인) → 원안대로 통과 □ 제3호 의안 - 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 □ 제4호 의안 - 감사보수한도 승인의 건 → 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-16 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전경호 | 1941-06-30 | 3 | 재선임 | 선도전기(주)회장 | 선도전기(주) 회장 | 성균관대학교 독어독문학과 졸업 | 대한민국 |
| 함길호 | 1959-05-25 | 3 | 재선임 | LS산전(주)부장 비츠로테크(주)전무 |
선도전기(주)전무 | 한양대학교전기공학과졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 남재우 | 1940-11-12 | 3 | 재선임 | 전국경제인연합회 기업윤리위원회 위원 기업재기 클리닉(前 한국팔기회) 회장 | 전국경제인연합회 기업윤리위원회 위원 기업재기 클리닉(前 한국팔기회) 회장 |
서울대학교 법학과졸업 | 대한민국 |